Державне бюро розслідувань (ДБР) встановило прямий зв’язок онлайн-казино Pin-Up із російськими громадянами, які фінансують країну-агресора через компанію ТОВ «Укр гейм технолоджі» та її засновників — Дмитра Пуніна та його дружину Марію Ільїну.
Про це стало відомо з матеріалів кримінальної справи за ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 КК.
Російські власники та структура Pin-Up
Пунін і Ільїна, які проживають на Кіпрі, є засновниками кіпрської компанії Piprose Holding, що контролює Guruflow Team Ltd — материнську компанію бренду Pin-Up. У 2019–2020 роках Пунін був засновником Guruflow Team, а Ільїна обіймає посаду директора та СЕО холдингу Pin-Up Global, до якого входять Pin-Up Team, Pin-Up Traffic, Pin-Up Play, Pin-Up Care, Pin-Up CRM, Pin-Up Business і Pin-Up Tech.
З 2021 по 2024 рік ТОВ «Укр гейм технолоджі» перерахувало Guruflow понад 170 млн грн як ліцензійні платежі за програмне забезпечення.
Фінансування росії
Слідство встановило, що низка компаній, пов’язаних із Pin-Up, сплачувала податки до російського бюджету. Зокрема, російська компанія «Фонкор» (раніше «Пин-ап.ру», код 7726752148) у 2022 році перерахувала 579 млн рублів до бюджету рф. До квітня 2022 року вона належала Guruflow, а після зміни власників і назви залишилася під контролем афілійованих осіб через АТ «Клир центр» (код 9726011577). На думку ДБР, це свідчить про фінансування силового блоку та оборонно-промислового комплексу росії за рахунок діяльності в Україні.
Підозрілі фінансові операції
З 31 грудня 2022 року по 10 квітня 2024 року через рахунки компаній, пов’язаних із Pin-Up, проведено операцій на понад 714 млрд грн. Значна частина цих транзакцій має ознаки підозрілості за законодавством про запобігання легалізації злочинних доходів. Йдеться про можливу легалізацію доходів, ухилення від оподаткування та виведення коштів за кордон через криптовалюти, p2p-перекази та використання «дропів».
Зв’язки з іншими компаніями
Діяльність Pin-Up пов’язана з низкою компаній із російськими зв’язками:
- ТОВ «Транітадевелопмент» (код 43840706), засновником якого до 2023 року була Марія Ільїна.
- ТОВ «Укр гейм консалтинг груп» (код 44083683), яке до березня 2023 року було засновником «Укр гейм технолоджі».
- ТОВ «Турбо.юа» (код 44140683), де засновником до червня 2022 року був Дмитро Пунін, а згодом — Piprose Holding.
- ТОВ «Вікторія-софт» (код 43244317), ліцензію якого анулювала КРАІЛ у 2023 році через приховування російських зв’язків.
- Російські компанії: «Гуру тим» (код 9709002653), «Кафе «Мечта» (код 9705148531), «Эдтраф» (код 7707346165), пов’язані з Ільїною та іншими особами, близькими до Пуніна.
Маскування діяльності
ДБР виявило «дзеркала» сайту Pin-Up, зокрема pin-up.world та ivanbet.ru, які перенаправляють на ресурси, контрольовані кіпрською B.W.I. Black-Wood Limited і Carletta N.V. (ліцензія Кюрасао №8048/JAZ2017-0003). Це вказує на спроби приховати діяльність.
Висновки
ДБР викрило зв’язок Pin-Up із російськими громадянами, які через низку компаній фінансують росію, зокрема її силовий і оборонний сектори. Перерахування 170 млн грн від «Укр гейм технолоджі» до Guruflow, підозрілі транзакції на 714 млрд грн і зв’язки з російськими фірмами свідчать про масштабну схему легалізації доходів і ухилення від податків. Розслідування має встановити всіх причетних і зупинити діяльність, що загрожує національній безпеці України.
Читайте також: Санкції проти Pin-Up: зв’язки з Росією, відмивання грошей і загроза ЗСУ
