За даними Асоціації українських операторів грального бізнесу, сірий ринок азартних ігор в Україні становить 39–53%, причому 90% нелегальних казино мають російське походження. Одним із ключових гравців у відмиванні коштів для цього сектору є Дмитро Яковлєв, банкір, пов’язаний із низкою скандальних фінансових установ, зокрема банками Ibox, «МТБ Банк», «Альпарі», «Форвард» і «Юнісон».
Про це повідомляє АНТИКОР.
Дмитро Яковлєв маловідомий широкому загалу, але добре знаний у банківських колах. За свою кар’єру він працював у шести банках, чотири з яких були ліквідовані через кримінальні справи. Зокрема, його пов’язують із відмиванням коштів для ексміністра доходів Олександра Клименка через банк «Юнісон». У вересні 2025 року СБУ заочно повідомила Клименку про підозру у фінансуванні війни РФ проти України, зазначивши, що він переховується в Росії.
Яковлєв, за даними розслідувань, перекваліфікувався на відмивання грошей для нелегальних казино, пов’язаних із Росією. Останнім місцем його роботи був одеський «МТБ Банк», засновниками якого є Ігор Згуров (нині зареєстрований у Дубаї) та Михайло Партікевич (переїхав до Словаччини). У 2022–2025 роках Яковлєв очолював департамент інноваційних проєктів банку. Судове рішення від 31 липня 2025 року розкриває, що банк надавав платіжну інфраструктуру для високоризикових операцій, зокрема еквайрингу платежів VISA та MasterCard для неліцензованих гральних закладів. Кошти надходили на транзитні рахунки з ознаками фіктивності, виводилися через криптобіржі (Binance, Coinbase) або платіжні системи (PayPal, Skrill), що ускладнювало їх відстеження. Загальний обсяг таких операцій за 2022–2024 роки склав понад 10 млрд грн.
«МТБ Банк» також пов’язаний із підсанкційним казино Cosmolot, яке підозрюють в ухиленні від сплати податків на 1 млрд грн. У листопаді 2024 року Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на рахунки ТОВ «Спейсикс» (оператор Cosmolot), один із яких був відкритий у «МТБ Банку».
Попереднє місце роботи Яковлєва — банк Ibox, ліквідований у 2023 році за порушення законодавства щодо запобігання легалізації доходів. З лютого по грудень 2022 року банк обробив платежі на 3,5 млрд грн для організацій, пов’язаних із кіберспортом і спортивним покером. СБУ та БЕБ задокументували ухилення від сплати податків на 400 млн грн і платежі з карток російських банків після початку повномасштабного вторгнення РФ, попри заборону НБУ.
Яковлєв також працював у банку «Форвард», заснованому російським банком «Русский стандарт» і підсанкційним росіянином Рустамом Таріко. У 2023 році банк втратив ліцензію, а його активи арештували через фінансування війни РФ. Ще одна установа — банк «Альпарі», де Яковлєв також працював, підозрювався у фіктивному поповненні статутного капіталу. До наглядової ради цього банку входив екс-президент Віктор Ющенко, а в 2017 році прокуратура розслідувала махінації з цінними паперами за провадженням №42017111200000142. У 2022 році «Укрпошта» планувала викупити «Альпарі», але угода не відбулася через позицію НБУ.
Цікавим є збіг: власник «Альпарі», Бахтарі Хедаятоллах Муса, і співвласник «МТБ Банку» проживають у Дубаї. У соціальних мережах є інформація, що Яковлєв має російський паспорт, отриманий у Криму, але підтвердження цьому відсутнє. За реєстром, він володіє квартирою в окупованій Макіївці Донецької області.
Кар’єра Яковлєва, де кожен банк опинявся під слідством, свідчить про його глибоке знання схем із «дропами» та махінаціями з цінними паперами, що робить його цінним для тіньового бізнесу. Ситуація потребує уваги правоохоронців для розкриття повного масштабу його діяльності.
