Правоохоронні органи спрямували розслідування на відстеження фінансових потоків. Ці дії вивели СБУ та Національну поліцію на масштабну систему компаній, через яку, за версією слідства, виводилися та обготівковувалися через конвертаційний центр кошти державних структур, комунальних організацій та приватних підприємств.
Про це повідомляє видання Телеграф.
У центрі розслідування, яке ведеться в межах кримінальних проваджень №757/84/26-к та №757/27089/26-к, перебувають дві фірми — ТОВ «Будмат Трейдинг» та ТОВ «Варда Груп». Обидві юридичні особи зареєстровані на мешканку Донеччини Катерину Шматько та виконували функцію транзитних майданчиків: саме на їхні розрахункові рахунки надходили гроші від реального сектору економіки, зокрема від ТОВ «ТФМ-Схід» та ТОВ «Спец-Ком-Сервіс».
Одним із ключових фігурантів справи виступає власник «ТФМ-Схід» Дмитро Новгородський, який раніше обіймав посаду головного інспектора будівельного нагляду в ДІАМ. Колишній посадовець, чиїм обов’язком був контроль за законністю у сфері будівництва, згодом сам став отримувачем великих державних коштів: загальний обсяг тендерів його фірми досяг 709,5 млн грн. Найбільшим об’єктом у цьому портфелі виявився контракт із КП «Київбудреконструкція» на модернізацію дамби Бортницької станції аерації, вартість якого спершу становила 562 млн грн, а згодом збільшилася ще на 147 мільйонів.
Аналіз кошторисної документації виявив суттєві завищення цін. Зокрема, вартість однієї тонни ґрунту в актах зафіксували на рівні 310 грн, хоча середня ринкова ціна коливається в межах 20–50 грн. Логістичні послуги з транспортування оцінили у 811 грн за тонно-кілометр, тоді як реальні ринкові тарифи не перевищують 150 грн. Крім того, під час перевірки вказаних у документах кар’єрів слідчі з’ясували, що закупівля ґрунту там взагалі не проводилася.
У матеріалах справи також присутній слід осіб, пов’язаних з окупованими територіями. Серед фігурантів згадується Олег Кизименко — колишній посадовець Донецької ОДА та ексзаступник керівника Севастопольської міської адміністрації, який після подій 2014 року залишився на півострові та працював в окупаційних органах влади. Його причетність до справи встановили через майнові права на земельну ділянку, що фігурує в судових рішеннях.
Іншим потужним центром фінансових маніпуляцій виступає ТОВ «Спец-Ком-Сервіс», що входить до структури «Полікар» Сергія Калюша та Михайла Городового. Компанія оперує значними сумами: лише за 2025 рік вона підписала тендерних угод на 2,6 млрд грн, а впродовж 2026 року — ще на 1,8 млрд грн.
Серед контрагентів, чиї бюджети наповнювали цю систему, фігурує низка ключових комунальних підприємств столиці: «Київводоканал», «Київблагоустрій», «Муніципальна ритуальна служба», «Київпастранс» та «Київтеплоенерго». Гроші київських платників податків перераховувалися на рахунки пов’язаних фірм і там розподілялися.
Фінальний етап схеми — переведення безготівкових коштів у готівку — реалізовувався через мережу пунктів обміну валют, зокрема фінансовий сервіс Obmin24. Національний банк України вже відреагував на цю діяльність, визнавши роботу сервісу нелегальною та заборонивши проведення фінансових операцій структурам, які асоціюються із цим брендом.
Увесь цей механізм тримався на широкій базі фіктивних підприємств. Правоохоронці ідентифікували понад 60 компаній з ознаками фіктивності. Переважно вони оформлювалися на осіб із кримінальним минулим, значними боргами або на іноземних громадян, на кожного з яких зареєстровано від десятків до сотень подібних фірм. У цьому списку фігурують такі структури, як «Арована ЛТД», «Торговий Дім “Дім техніки”», «Віп-Гія Трейдз» та багато інших номінальних підприємств, через які проходили мільярдні потоки.
