Антикорупційні органи продовжують розплутувати клубок масштабних зловживань в енергетичному секторі минулих років. Як ми вже зазначали у нашому матеріалі «Мільярди на паливному розпилі: НАБУ та САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами Укрнафти на 2,88 млрд грн», Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно викрили нову цинічну схему заволодіння ресурсами держкомпанії. Тепер слідство назвало ключові імена: за цією оборудкою стоїть відомий бізнесмен Михайло Кіперман, чиє ім’я вже фігурує в інших гучних розслідуваннях щодо вимивання державних активів.
Олігархічні щупальця та паливна офшорна мийка
Як зазначають у НАБУ і САП, схема охоплювала заволодіння майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, що становило близько 20% усього обсягу пального, яке реалізовувалося через мережу АЗС «Укрнафти» в період активності злочинної групи.
Ролі угруповання були чітко розподілені між топфігурантами:
-
Організатор вищого рівня — один із ключових лідерів впливової бізнес-групи (Михайло Кіперман), яка тривалий час фактично контролювала нафтову сферу української економіки.
-
Організатор нижчого рівня — акціонер низки підконтрольних компаній, відповідальний за координацію виконавців.
-
Верхівка менеджменту — колишній віцепрезидент ПАТ «Укрнафта» Фелікс Луньов, колишній голова правління «НПК-Галичина» Богдан Барадний та співвласник ТОВ «Рожнятівнафта» Євген Кричевський.
Механізм грабунку працював через договори комісії, за якими державне пальне спершу передавалося «своїм» компаніям, а згодом роздрібно та оптово реалізовувалося через мережу заправок. Живі гроші виводилися за кордон через розгалужену мережу офшорів у юрисдикціях Кіпру, Белізу, Сент-Кіттс і Невісу та Британських Віргінських Островів.
Витік інформації та «кроти» у спецслужбах
Окрім масштабного розкрадання, розслідування виявило ще одну кричущу деталізацію. Оперативний супровід справи здійснювала Служба безпеки України, проте під час слідства детективи зафіксували факт витоку секретної інформації. Дані про заплановані слідчі дії зливалися довіреній особі організаторів — підприємцю Богдану Якимцю.
За даними слідства, до цього безпосередньо причетна службова особа СБУ керівної ланки з підрозділу, який відповідав за супровід справи. Через це детективам довелося проводити обшуки у співробітників власної спецслужби, які замість захисту державних інтересів грали на руку фігурантам олігархічних схем.
Наразі чотирьом учасникам оборудки офіційно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 ККУ (привласнення майна та легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом), а документи щодо іноземних епізодів направлено в межах міжнародного співробітництва. Слідчі дії тривають — коло підозрюваних може суттєво розширитися.
