Популярний криптозастосунок Trustee Plus, який позиціонує себе як сучасний та зручний інструмент для цифрових активів, знову опиняється в епіцентрі офшорних скандалів. Як з’ясувалося в ході розслідування, за зручним інтерфейсом мобільного додатку ховається класична мережа розкиданих по податкових гаванях компаній, кінцевими бенефіціарами яких є ключові менеджери проєкту.
Зміна вивіски: із Сейшельських островів до Панами
Довгий час зберіганням криптовалюти клієнтів Trustee Plus за договором займалася сейшельська оболонка MikePay LTD. Проте 17 березня 2025 року цю компанію було офіційно розпущено.
Дивним чином синхронно з цим процесом в іншій частині світу з’явилася заміна:
У публічному реєстрі Панами 12 березня 2025 року (рівно за п’ять днів до ліквідації сейшельської структури) було зареєстровано акціонерне товариство Mikepay Inc. (подальші зміни в реєстр вносилися у травні та червні 2026 року).
Саме ця панамська структура наразі вказана в App Store та Google Play як офіційний розробник застосунку.
Український слід у панамських реєстрах
Попри спроби дистанціюватися від офшорних партнерів, публічні дані панамського реєстру повністю руйнують міф про «незалежність» компанії-розробника. Серед пов’язаних із Mikepay Inc. осіб значаться троє публічних фігурантів, двоє з яких мають чітко українське походження:
Михайло Куценко (Mike Kutsenko) — у професійних мережах (зокрема LinkedIn) відкрито вказує себе операційним директором Trustee та Trustee Wallet із травня 2019 року. У панамському реєстрі він фігурує в управлінському контурі цієї єдиної компанії.
Данило Дем’яненко (Danylo Demianenko) — публічно представлений як Head of Growth (керівник напряму зростання) Trustee. Його ім’я також прив’язане виключно до панамської Mikepay Inc.
Ricardo Vasquez — третя особа, чия конкретна роль у відкритому доступі не детализована.
Офшорна «матрьошка» під виглядом партнерства
Роками команда Trustee пояснювала клієнтам, що сервіс нібито працює виключно через мережу «незалежних партнерів» у різних юрисдикціях. У різний час до цієї схеми входили литовська UAB Trustee Global, польська IROC PRO (із капіталом усього в 5 тис. злотих), польська Quicko без ліцензії, а також згадана ліквідована сейшельська MikePay LTD.
Тепер же, із появою панамської Mikepay Inc., де керівні посади обіймають топменеджери самої компанії, остаточно розвіюється ілюзія стороннього партнерства. Стає очевидним: «незалежні партнери» та розробники — це єдина команда, ретельно розкладена по зручних офшорних юрисдикціях для уникнення регуляторного нагляду.
Запитання без відповідь: хто відповідає за кошти клієнтів?
На тлі таких одкровень до засновника Вадима Груші, а також Михайла Куценка та Данила Дем’яненка залишається низка прямих запитань:
Чи є ви офіційними бенефіціарами або директорами панамської Mikepay Inc.?
Чому нову компанію створили саме за кілька днів до ліквідації сейшельської попередниці?
І найголовніше — яка саме юридична особа сьогодні несе повну матеріальну та юридичну відповідальність перед українськими та міжнародними клієнтами за їхню заблоковану або втрачену криптовалюту?
Реєстри Панами зберігають чимало секретів, і подальші розкриття офшорних зв’язків обіцяють чимало цікавих деталей для регуляторів та правоохоронних органів.
