Українська митниця та суди продовжують викривати схеми експорту з використанням неіснуючих юридичних осіб. Колишнього керівника ТОВ «АГРО-ПРОДЖЕКТ» Миколу Стегачева притягнули до суворої адміністративної відповідальності за незаконне вивезення партії соняшникової олії до Мальти за документами британської компанії, яка була ліквідована за кілька років до проведення операції.
Хронологія схеми: як олія «їхала» через ліквідований офшор
Згідно з матеріалами судової справи №521/3586/26, у квітні 2024 року ТОВ «АГРО-ПРОДЖЕКТ» здійснило експорт до Мальти партії рафінованої соняшникової олії у ПЕТ-пляшках (виробництва ФГ «ВІЗИТ-ПОКУТТЯ»).
Параметри вантажу: понад 25,1 тонни продукції.
Митна вартість: 21 840 доларів США (що за курсом НБУ на той момент становило 855 420,38 грн).
Головний підступ: для митного оформлення вантажу використовували контракт та товаросупровідні документи, укладені з британською компанією LINKLIN TRADE LP.
Проте українські митники вирішили перевірити контрагентів і наприкінці 2025 року отримали офіційну відповідь від британських колег. З’ясувалося шокуюче: компанія LINKLIN TRADE LP була повністю припинена та ліквідована ще 15 березня 2019 року — тобто за п’ять років до експорту олії. Ба більше, назва цієї ж ліквідованої британської структури вже фігурувала в інших аналогічних провадженнях щодо порушень митних правил українськими експортерами.
Вердикт суду: штраф, конфіскація та мільйонні стягнення
Дії Миколи Стегачева були кваліфіковані за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України — переміщення товарів через митний кордон із поданням органам доходів і зборів документів, що містять неправдиві відомості щодо відправника чи інших даних.
Оскільки експортована олія вже давно була випущена у вільний обіг за кордоном і фізично конфіскувати її неможливо, суд застосував норми ч. 2 ст. 541 МКУ щодо стягнення вартості товару.
Ухваленою 10 вересня 2026 року постановою суд призначив ексдиректору суворе покарання:
Штраф у розмірі 50% від вартості товару: 427 710,19 гривні.
Стягнення повної вартості неоригінального товару: 855 420,38 гривні.
Судовий збір: 665,60 гривні.
Загальна сума фінансових санкцій, яку тепер зобов’язаний сплатити колишній керівник «АГРО-ПРОДЖЕКТ», перевищує 1,28 млн гривень. Цей кейс вкотре демонструє невідворотність покарання за спроби обійти закон через фіктивні міжнародні контракти та використання «мертвих» компаній-прокладок.
