Українські правоохоронці у Києві та працівники Кіберполіції ведуть масштабне розслідування протиправних схем легалізації мільйонних капіталів скандального онлайн-казино 1xBet, за яким чітко простежується слід власників із країни-агресора — Романа Семіохіна, Сергія Каршкова та Дмитра Казоріна. Попри офіційні заборони, державні санкції та відсутність будь-яких ліцензій від КРАІЛ, кримінальні гроші безперешкодно проганяються через українські криптоакаунти.
Кошти з нелегальних та підсанкційних гральних платформ масово заходять на верифіковані за українськими документами акаунти криптобірж, після чого миттєво розсіюються через мережу транзитних гаманців. Оборот таких операцій обчислюється мільйонами доларів США, а в матеріалах слідства фігурують щонайменше двоє підставних осіб («фунтів»), на яких були оформлені відповідні біржові профілі.
Перший контур: Бишів на Київщині та мільйонні транзити через Binance, Bybit і BingX
Слідство ретельно вивчило роботу першого контуру, який зафіксовано на Київщині, зокрема в селі Бишів. Через низку великих акаунтів на провідних світових біржах проходили колосальні обсяги коштів:
-
Binance: З кінця травня 2022 року по кінець липня 2026 року тут провели 4 671 операцію з поповнення та виведення. Загальний оборот сягнув 5,55 млн USDT (з них заведено 2,94 млн, а виведено 2,61 млн).
-
Bybit: У період з квітня 2024-го по початок серпня 2026-го зафіксовано ще 1 633 операції з оборотом у 3,62 млн доларів. При цьому залишок на рахунку станом на серпень 2026 року складав усього близько 48 тис. доларів — гроші не затримувалися ні на хвилину, їх одразу гнали далі. Сукупно по цих двох біржах фінансовий оборот наближається до 9,17 млн доларів.
-
BingX: Третя біржа цього ж контуру працювала з грудня 2024 року. За 20 місяців активності тут провели 690 операцій з оборотом у 2,21 млн USDT, причому 82% активів виводили вже протягом першої доби після надходження.
Аналітичний інструмент Chainalysis чітко прив’язав ці депозитні адреси до кластерів нелегальних казино: BC.Game (427 тис. USDT), CloudBet (146,5 тис. USDT) та Shuffle (майже 72 тис. USDT), не рахуючи прямих надходжень від 1xBet, проти якого РНБО запровадила санкції ще у березні 2023 року.
Аби заплутати сліди та розірвати аналітичний ланцюжок (так званий exchange hopping), ділки змушували кошти постійно стрибати між Binance та Bybit. Згодом основна маса коштів (зокрема понад 63% виведень з акаунта BingX на суму 705 тис. USDT) йшла на зовнішні гаманці в мережі Tron, де комісію за транзакції платив той самий користувач.
Другий контур: Веселий Кут на Одещині та підозрілі операції на Bitget
Другий потужний контур схеми правоохоронці виявили на Одещині — у селі Веселий Кут. Тут базою для транзиту стала біржа Bitget.
Лише за три місяці (з 15 травня по 12 серпня 2026 року) на одному з акаунтів провели 815 операцій із загальним оборотом у 2,6 млн USDT (зайшло 1,31 млн, вийшло 1,29 млн при різниці всього в 1%). Найцікавіше те, що будь-яка класична ринкова активність — реальна купівля-продаж криптовалюти, карткові операції чи P2P-угоди між клієнтами — була повністю відсутня. Це був чистий транзитний потік.
За даними Chainalysis, із січня 2025-го по лютий 2026-го на 12 депозитних адрес цього акаунта надійшло 1,22 млн доларів від кластера 1xBet (579 транзакцій). Протягом літа 2026 року тенденція тільки посилилася: на ті самі адреси зайшло ще 981 тис. USDT, що склало майже 75% усіх надходжень.
Абсолютна більшість коштів (74,3% відтоку) осіла на трьох адресах-одержувачах. Головний зовнішній гаманець у мережі Ethereum прийняв 370 тис. USDT, а його загальний оборот перевищив 804 тис. доларів. Характер переказів — тестові надходження малих сум (10 USDT з миттєвим переказом 50 тисяч або 100 USDT із відправкою 100 тисяч за лічені хвилини) — свідчить про те, що оператори ретельно перевіряли власні адреси перед відправкою величезних сум.
Цинічне ігнорування закону та відмивання підсанкційних капіталів
Фактично описані схеми є класичним відмиванням коштів: метою злочинців є повне приховування джерела походження капіталів, змішування фінансових потоків та виведення їх з-під будь-якого фінмоніторингу. В Україні діяльність нелегальних казино прямо заборонена профільним законом, а 1xBet перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.
Згідно з чинним законодавством про запобігання легалізації доходів, будь-які фінансові операції з підсанкційними суб’єктами мають негайно блокуватися державними та фінансовими інституціями. Натомість організатори схеми безперешкодно проганяли мільйонні суми через чотири провідні криптобіржі, використовуючи українських громадян як «фунтів» для прикриття російських бенефіціарів грального бізнесу.
