Результати за тегами для:БЕБ
Зерновий демпінг на Полтавщині: колишнього керівника держпідприємства викрили у мільйонних збитках через продаж врожаю за безцінь
Державні підприємства аграрного сектору нерідко стають джерелом легкого збагачення для керівників, які за безцінь розпродують стратегічні врожаї «своїм» комерційним структурам. Бюро економічної безпеки України спільно з правоохоронцями викрило колишнього...
«Сплата відкупного замість в’язниці»: Одеський забудовник приховав 5,2 млн грн податків і відкупився від кримінальної відповідальності
В Одеській області розгорівся черговий скандал у сфері будівельного бізнесу. Місцева будівельна компанія, яка заробляє мільйони на зведенні та реалізації новобудов, тривалий час занижувала свої реальні прибутки, обкрадаючи державний...
«Металевий спрут та банківська пральня»: Як депутат Київради Ярошенко та брати Супруненки відмивали мільярди через “АСВІО БАНК”
Металургійний тіньовий бізнес, офшорні гнізда, мільйонні кешові заначки та кишеньковий «АСВІО БАНК»: СтопКор розкрив масштабну корупційну мережу, де депутат Київради Роман Ярошенко виступає ключовим фінансовим архітектором схем братів Супруненків.
Поки...
«Газові схеми та фальшиві документи»: БЕБ розслідує оборудку «Укравтономгазу» й Андрія Дорофеєва на 11 мільйонів ПДВ
Бюро економічної безпеки (БЕБ) відкрило нове кримінальне провадження щодо масштабних податкових махінацій у паливно-енергетичному секторі. У центрі розслідування опинилося ТОВ «Укравтономгаз» та його бенефіціар Андрій Дорофеєв. За версією слідства,...
«Співак на мільярд»: як 20-річний фіналіст телешоу раптово став власником 200 фірм із мільярдними оборотами та криміналом
В українському бізнес-просторі викрито приголомшливу фінансово-корупційну аномалію. 20-річний співак Давид Ігорович Степанян — фіналіст популярних музичних шоу «Неймовірні дуети» (Новий канал) та «Мультитрек People» — перетворився на одного з...
«Наживався на школах і лікарнях»: у Полтаві перед судом постане ексдиректор будівельної фірми за приховування 80 мільйонів та ухилення від податків
У Полтаві розгортається гучний судовий процес проти ексочільника місцевої будівельної компанії, який одночасно суміщав крісло директора та посаду головного бухгалтера. Посадовця офіційно обвинувачують у масштабних махінаціях, умисному приховуванні прибутків...