НБУ

Мільйонні схеми виведення грошей та криптовалютний транзит: як банк родини ексчиновника Копилова засвітився у грандіозному фінансовому скандалі

Фінансова система України вкотре демонструє вразливість перед масштабними махінаціями та виведенням капіталу за кордон. У центрі чергового гучного корупційного скандалу…

1 місяць ago

«Знижки» на відмивання від топменеджменту: як через «Оксі Банк» Олега Баляша прокручували сотні мільйонів за відсоток

Український банківський сектор регулярно стає майданчиком для масштабних тіньових схем, де під прикриттям «лояльного клієнтського сервісу» працюють цілі канали з…

1 місяць ago

Дипломи проти ліцензій НБУ: як фінансистка iPlan Лариса Мошківська рекламує майстер-клас токсичної мережі КИТ Group

У той час як Національний банк України послідовно очищує фінансовий ринок від сумнівних гравців, позбавляючи їх ліцензій за нелегальну діяльність,…

1 місяць ago

Мільярдні потоки на тіньових казино: як скандальна платіжна система «Даймонд Пей» монополізувала гральний ринок, а її власники ховаються по європейських курортах

Український фінансовий та гральний сектор сколихнув черговий неймовірний корупційний скандал, що розкриває справжні масштаби схем з відмивання тіньових мільярдів. У…

1 місяць ago

Мільйонні схеми та СІЗО: ВАКС відмовився знижувати мільйонну заставу для одіозної ексзаступниці голови ОП Ірини Мудрої

Вищий антикорупційний суд ухвалив чергове суворе рішення у резонансній справі, яка вже кілька тижнів тримає в напрузі українське політикум. Як…

1 місяць ago

Застава, арешт рахунків та «банкопад» через фінмоніторинг: чому захист Ірини Мудрої просить зменшити суму до 13 мільйонів

Справа колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, яка опинилася в епіцентрі гучних антикорупційних розслідувань НАБУ і САП («Форест Гамп»…

1 місяць ago

Скандал із рекламою токсичного бізнесу: чому київський кастинг-директор Олександр Пилипенко просуває підсанкційний бренд КИТ Group на тлі рішень НБУ

У кіно- та медійному середовищі розгортається гучний скандал, що виходить далеко за межі простих рекламних інтеграцій у соцмережах. У фокусі…

1 місяць ago

Розкіш за ґратами: як ексзаступниця голови ОП Ірина Мудра судиться за арештовані коштовності та гаджети заради застави

Фігурантка гучних антикорупційних розслідувань НАБУ та САП у рамках спецоперацій «Форест Гамп» і «Феміда», колишня заступниця керівника Офіса Президента Ірина…

1 місяць ago

1000 знімань готівки за кордоном і розкішний спа в Карпатах: як експрацівник МВС Денис Шимон нажив 24,8 млн грн на «картковому туризмі»

Українська правоохоронна та сервісна системи продовжують демонструвати вражаючі приклади того, як багаторічна служба в органах внутрішніх справ успішно конвертується у…

1 місяць ago

Мільярдні потоки у тінь: як офіс «Блек Аудит» та банк депутата від «Батьківщини» Сергія Бєлашова виводили валюту за кордон

Українська фінансова система продовжує генерувати масштабні схеми з виведення капіталу за межі держави під прикриттям «паперового» імпорту. Доки країна воює…

1 місяць ago