ухилення від сплати податків

Штучні ФОПи та 10 мільйонів збитків: як рівненська мережа Flora de Luxe родини Панахидів уникла в’язниці за податкові махінації

Квітковий ринок України продовжує залишатися однією з найбільш тіньових галузей економіки. Як ми вже зазначали у нашому розслідуванні «Квітковий бізнес…

2 місяці ago

«Сплата відкупного замість в’язниці»: Одеський забудовник приховав 5,2 млн грн податків і відкупився від кримінальної відповідальності

В Одеській області розгорівся черговий скандал у сфері будівельного бізнесу. Місцева будівельна компанія, яка заробляє мільйони на зведенні та реалізації…

2 місяці ago

«Металевий спрут та банківська пральня»: Як депутат Київради Ярошенко та брати Супруненки відмивали мільярди через “АСВІО БАНК”

Металургійний тіньовий бізнес, офшорні гнізда, мільйонні кешові заначки та кишеньковий «АСВІО БАНК»: СтопКор розкрив масштабну корупційну мережу, де депутат Київради…

2 місяці ago

42 мільйони повз бюджет: Як Волинська митниця «не помічала» 780 фальшивих декларацій фірми «Вікторія Лідер Груп», поки не втрутився суд

На українському кордоні розгортається новий масштабний скандал із присмаком системної митної корупції та ухилення від сплати податків в особливо великих…

2 місяці ago

«Скелети» в новобудовах під Києвом: як родина «Слуги народу» Нестеренка прикриває схеми М’ялича та ухиляється від мільйонних податків

Поки українці затягують паски під тиском воєнного стану, а Уряд шукає шляхи поповнення скарбниці через підвищення податків для звичайних громадян,…

2 місяці ago

Тіньові схеми та контрабандний товар: як мережа гаджетів Sota Store ухиляється від податків під наглядом силових структур

В Україні зафіксовано діяльність масштабної торговельної мережі sota.store, яка має харківське коріння та реалізує портативну електроніку без належних супровідних документів…

5 місяців ago

Тіньовий альянс Дениса Штілермана та Тимура Міндіча: як колишні акціонери «Айбокс Банку» «замітають сліди» у Fire Point

Після публікації серії розслідувань про зв'язки Дениса Штілермана з Ігорем Хмельовим, Тимуром Міндічем, а також про його дотичність до інфраструктури…

6 місяців ago

Уникла відповідальності через давність: в Одесі закрили справу менеджерки з орбіти Кауфмана про несплату 102 млн грн податків

Приморський суд Одеси поставив крапку в кримінальному провадженні щодо Людмили Зотєєвої — колишньої в.о. голови правління «Фінбанку», який пов’язують із…

7 місяців ago

Король контрабанди: як д’юті-фрі в Україні продовжують працювати попри війну

Закриття українських аеропортів із початком повномасштабного вторгнення РФ значно ускладнило життя контрабандистам, особливо через припинення роботи магазинів безмитної торгівлі д’юті-фрі.…

2 роки ago

Аграрний гігант чи податковий ухильник? «Альфа-Капітал» під прицілом ДПС

Приватне підприємство «Альфа-Капітал» Олександра Павлюченка, відомого як Саша Браслет, є одним із найбільших агрохолдингів Полтавщини. Компанія управляє 6,7 тис. га…

2 роки ago