Результати за тегами для:виведення коштів
Будівельний «аферодром» на 830 мільйонів: Як екснардеп Зубик вивів активи «Інтергал-Буду» на таджицьких «фунтів» та збанкрутував фірму-пустушку
Поки тисячі українських родин віддають останні заощадження за бажані квадратні метри в столиці, один із найбільших забудовників країни оновлює рекорди цинізму. Гра на сотні мільйонів гривень, штучне банкрутство, заплутані...
Як «аптечний мільярдер» Ігор Червоненко та топ-мережі могли вивести 2 млрд грн через фіктивні витрати
Ігор Червоненко, власник однієї з найбільших фармацевтичних груп України, опинився в центрі розслідування щодо масштабного виведення коштів у тінь. За даними податкових органів та журналістських матеріалів, у 2022–2025 роках...
Енергетичний «дерібан» під дахом ОП: як Ростислав Шурма, банк «Альянс» та соратники Єрмака можуть бути пов’язані з «Міндічгейтом»
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому заступнику голови Офісу Президента Ростиславу Шурмі. Його разом із братом та керівниками підконтрольних компаній підозрюють у заволодінні...
Ексголова Мар’їнського райсуду Липчанський сприяв виведенню коштів «Даймонд Пей» для VBET і Cosmolot
Рішення про примусове зняття коштів із арештованих рахунків «Даймонд Пей» на користь онлайн-казино VBET і Cosmolot ухвалював колишній голова Мар’їнського райсуду Донецької області Сергій Липчанський. Про це повідомляє 368.media...
Банківські афери сестер Сосєдок: як виводили мільярди
Протягом двох десятиліть дві сестри з Дніпра – Олена та Юлія Сосєдки – змогли провернути банківські махінації на сотні мільйонів, залишаючись безкарними. Спочатку вони використали один банк для схеми...