18,8 мільйона євро у Словаччину без газу: державний Укргазбанк втратив мільйони на фіктивній угоді київської фірми

Державний Укргазбанк опинився в центрі гучного фінансового скандалу через мільйонні збитки за міжнародним контрактом. Київське ТОВ «Нексттрейд», яке мало мінімальні офіційні доходи, отримало від держбанку непокриті акредитиви на суму €30 млн для розрахунків зі словацькою компанією NextTradeEurope s.r.o.

У результаті близько €18,8 млн (понад 800 млн грн) було перераховано за кордон, проте жодних постачань газу в Україну не відбулося. Згодом компанія-позичальник збанкрутувала, залишивши держбанк із величезним боргами.

Фінансова арифметика та «прірва» у масштабах

Контраст між фінансовими можливостями позичальника та обсягами виданого фінансування вражає:

Статутний капітал: ТОВ «Нексттрейд» мало всього 3,165 млн грн капіталу.

Річний дохід: За деклараціями компанія заробила лише 3,394 млн грн.

Розмір зобов’язань: Банк відкрив акредитиви на €30 млн (приблизно 30% покривалося депозитом). Непогашеними залишилися близько €18,5–18,8 млн.

Тобто компанія з мільйонними гривневими показниками отримала доступ до десятків мільйонів євро державного банківського фінансування.

Хто стоїть за «Нексттрейдом» та схемою?

Власник і керівництво: Фірму зареєстрували у 2021 році на вулиці Глибочицькій у Києві. Директором є Сергій Дідик, а єдиним бенефіціаром — Костянтин Башкаленко (син Олександра Башкаленка, який за часів президента Віктора Януковича очолював Волинську ОДА).

Слідство та виведення коштів: За даними правоохоронців (провадження за ч. 5 ст. 190 ККУ — шахрайство в особливо великих розмірах), посадовці «Нексттрейду» від початку не планували повертати кошти. Виведені на словацьку структуру гроші могли використовуватися в інтересах власників.

Рішення в банку: Кредитний ліміт погодили ще у грудні 2020 року, а у липні 2023-го (коли банк очолював Родіон Морозов) компанія отримала злощасні акредитиви. До погодження рішень також мали стосунок інші посадовці банку (зокрема Наталія Василец та Г. Хелемський, який виїхав до Австрії). Наприкінці 2024 року в керівництва та ексглави правління банку пройшли обшуки.

Банкрутство та кадрові наслідки в Укргазбанку

Після виникнення мільйонного боргу Укргазбанк сам ініціював процедуру банкрутства «Нексттрейду» у серпні 2024 року. Уже на початку 2026 року Касаційний господарський суд залишив чинними рішення про ліквідацію компанії.

Скандал призвів і до кадрових чисток у самому державному банку: наглядова рада припинила повноваження Родіона Морозова. Тимчасовим керівником банку призначено Володимира Пономарева до погодження нового голови правління Артема Шевалева.