Колишній власник збанкрутілого 10 років тому “Дельта Банку” Микола Лагун десятиліттями викачував з фінустанови кошти на оффшорні рахунки в інтересах соратника Володимира Путіна, голови Російського фонду прямих інвестицій Кіріла Дмітрієва, з яким він мав бізнес і на кошти якого, ймовірно, розбудовував фінустанову. Крім цього, він також контролює низку інших активів, які становлять інтерес для Росії. Про це йдеться в публікації видання KP.UA.
Видання наводить докази глибоких звʼязків Лагуна з росіянами: у 1988-1991 роках він навчався у Київському вищому загальновійськовому командному двічі Червонопрапорному училищі на факультеті розвідки, одночасно з ним навчались нинішні російські воєнначальники, які внесені до списків воєнних злочинців. Наприклад, учасник захоплення Криму, командир 45-ї окремої бригади спецпризначення Вадим Паньков, активний учасник подій на Донбасі 2014 року, полковник спецназу ГРУ ГШ ВСРФ, герой Росії Валерій Скороходов та інші.
В середині 2000-х, коли в Україні зʼявився “Дельта банк”, його назвали ймовірно за аналогією з російською Delta Private Equity, це компанія Кіріла Дмітрієва. Інша компанія — Icon Private Equity фактично володіла ⅔ фінустанови. Видання нагадує, що з 2011 року Дмітрієв уже не просто приватний інвестор з російським паспортом. Він очолює найбільший державний інвестфонд Росії – Російський фонд прямих інвестицій. Також він член ради директорів компаній “Сколково”, “Транснефть”, “Ростелеком”, РЖД і Газпромбанку, член наглядової ради алмазодобувної компанії “Алроса”. Його дружина Наталія Попова є близькою подругою дочки Владіміра Путіна — Катерини Тихонової, а з її колишнім чоловіком Кірілом Шамаловим Дмітрієв обговорює особисті і бізнесові справи.
Журналісти нагадують, що ще однією спільною інвестицією Дмітрієва і Лагуна стало скандальне котеджне містечко “Олімпік-Парк” на Житомиській трасі за 20 км від Києва. На ділянці у 290 га мали побудувати понад 1 тис. котеджів площею від 150 до 350 кв м. Компанії обох сторін – ТОВ “Девелопеська компанія “Європа” Лагуна та ТОВ “Траверз-Буд” Дмітрієвих зареєстрували в одному офісі. Тільки від продажу земельних ділянок, за попередніми оцінками, партнери виручили щонайменше $23 млн. Проте через фінансову кризу і недосконале планування проєкт зупинили в 2009 році, а кошти інвесторів розчинилися. Порушено кримінальну справу, а на майно накладено арешти”, — йдеться в статті. Коли Дмітрієва призначили головою РФПІ, сторони знайшли “підставного” власника на частку росіянина. Ним несподівано став скандальний депутат від Партії регіонів Владислав Лукʼянов, який публічно заявив, що готовий інвестувати в розвиток містечка.
Крім очевидних ділових звʼязків з оточенням Путіна, екс-банкір продовжує володіти низкою активів в Криму. Це, зокрема, готельний, будівельний бізнес, обʼєкти туристичної інфраструктури, а також агрокомпанії. Наприклад, ТОВ “Севастопольский” є одним із найбільших підприємств АПК в Криму (в обробітку компанії перебуває: 520 000 кв м теплиць та виробничих площ, 500 гектарів поливних земель та більше 1500 гектарів землі). З жовтня 2022 відсутність громадянства РФ у власників бізнесу є підставою для експропріації їхнього майна окупаційною владою. Коли у 2022-2023 “госсовет Крима” формував список активів, які належать переважно українським громадянам і підлягають “націоналізації” окупаційною владою, під експропріацію потрапили майно багатьох українських олігархів, але це не торкнулось активів Миколи Лагуна.
“Тож постає питання: а чи немає у Миколи Лагуна російського паспорта?”, — пише видання. Попри давнє проживання у Відні, адвокати Лагуна беруть участь у численних судових спорах на території окупованого півострова впродовж 2021 — 2022 років. “А це означає, що Лагун, по-перше, сам визнає російські закони, по-друге, якимось чином допущений до судових процесів за цими законами. Що фактично неможливо без наявності російського громадянства”, — додають автори.
