Понад десять років у Зіньківській громаді Полтавської області функціонує мережа компаній, які використовують схеми податкових «скруток» із мінеральними добривами та зерном, повідомило міжнародне детективне бюро Absolution.
Нещодавно ЗМІ повідомили, що ТОВ «Агро-Органік» закупило газовий конденсат у контрагентів, які спеціалізуються на реалізації фіктивного податкового кредиту, використовуючи лише одну бочку на 10 м³, якої на підприємстві фактично немає. Ця схема, за даними ЗМІ, активізувалася після призначення Сергія Левченка начальником ГУ ДПС у Полтавській області. До нього в.о. керівника була Алла Рябкова, щодо якої у листопаді 2023 року ДБР і НАЗК виявили ознаки необґрунтованих активів на понад 6 млн грн.
Розслідування бюро звернуло увагу на контрагента «Агро-Органік» — СТОВ «Калина 2025», яке через суди вимагає 14,7 млн грн за непоставлені мінеральні добрива. Раніше СТОВ «Калина 2025» (колишнє СТОВ «Щербини») було зареєстроване в с. Дубовець на Житомирщині, згодом переїхало до Стрия на Львівщині, а ще раніше базувалося в Зінькові на Полтавщині.
Засновниками та керівниками СТОВ «Калина 2025» є Микола Калініченко, Ганна Калініченко та Олена Калініченко. Микола Калініченко також заснував СФГ «Доля» у с. Бобрівник Зіньківського району, а пов’язані з родиною ТОВ «Хантерс» і ФГ «Доля Нова» також перереєструвалися у Стрию. Керівником останньої є Іван Володарець. СТОВ «Калина 2025» через суди вимагає від ТОВ «Голдмінк» (власник — поляк Вуйцик Войцех Рафал) 1,6 млн грн поворотної фінансової допомоги та 1,73 млн грн пені.
СФГ «Доля» Калініченків фігурує у кримінальному провадженні №12019170040002596 за ч. 2 ст. 382 КК через невиконання рішення суду. У справі ТОВ «Спектр-Агро» визнано кредиторські вимоги до СФГ «Доля» на 6,72 млн грн, а Микола Калініченко у 2016–2018 роках переказував кошти боржника на інші підприємства — ТОВ «Доля Агро», ТОВ «Доля Нова» та ТОВ «Бджолиний дім», що свідчить про виведення активів. Ліквідатору не передали бухгалтерську документацію, печатки та штампи, що ускладнює виконання судового рішення.
Директор СТОВ «Калина 2025» Ярослав Аксюк, чоловік ексревізорки ДФС Полтавщини Людмили Аксюк (нині працює в податковій Житомирщини), також пов’язаний із ТОВ «Дубовець агро», яке має спільну пошту з «Калина 2025». Аксюк є власником ТОВ «Агро-Трейд», «Креатив Агро Експорт» і «Креатив-Трейд», які фігурують у справі №32018060000000044 за фактами ухилення від сплати податків, відмивання доходів через АТ «Мегабанк» і складання неправдивих документів.
Родина Калініченків і Володарець також співпрацюють із Зіньківською міською радою, розігруючи фіктивну конкуренцію на тендерах. Ірина Калініченко, адміністраторка ЦНАП і відділу держреєстрації Зіньківської міськради, сприяє оформленню необхідних документів.
