Дмитро Сергійович Шевчук (15.08.2000), який позиціонував себе як успішного трейдера та інвестора, обдурив понад 800 осіб на загальну суму понад 5 мільйонів доларів. Наразі він переховується у Польщі, орендуючи котедж за адресою Sadowa 17E, Konstancin-Jeziorna. Вартість оренди — близько 6 тисяч доларів на місяць.
Шевчук довгий час будував образ успішного трейдера: дорогими подорожами, віллами та люксовими автомобілями. Цей імідж успішно конвертувався в довіру, а довіра — у гроші інвесторів.
Автопарк за 1,1 мільйона доларів
Поки постраждалі намагаються зрозуміти, куди поділися їхні кошти, Шевчук через компанію 009 Group оформив на себе автопарк вартістю понад 1,1 мільйона доларів. До нього входять:
- чорний Range Rover Sport (AB378EN);
- чорний Porsche 911 GT3 2024 року (AB777AK);
- чорний Rolls-Royce Spectre 2024 року (RR7777R);
- сріблястий BMW i7 M70 (AA011TN);
- зелений Lamborghini Urus (AB125CZ).
Класична піраміда під соусом «довірчого управління»
Схема була побудована за класичним шаблоном фінансової піраміди, але подана з молодецькою самовпевненістю. Інвесторам обіцяли фіксований дохід — 6% щомісяця (72% річних) від «довірчого управління» коштами, починаючи від 10 тисяч доларів, з письмовою гарантією компенсації збитків. Паралельно продавалися «менторські» програми за 5–15 тисяч доларів, а охочих долучитися до «ком’юніті» заводили на проп-акаунти.
Виплати йшли, поки надходили нові гроші. Як тільки потік «свіжих» інвесторів вичерпався, схема просто впала. Понад 200 осіб передали кошти в управління, понад 100 купили менторство, понад 500 сплатили за акаунти та участь у спільноті — і всі опинилися ошуканими.
Куди пішли гроші
Кошти не просто зникли — їх методично розкидали по сотнях криптоадрес у мережах Tron, Ethereum і Solana, більшість з яких уже спустошено. За даними ончейн-аналізу, лише в обмінник 001K Bot пішло близько 230 тисяч доларів, у казино Stake — 248 тисяч доларів. Загалом на гральних платформах осіло понад 300 тисяч доларів. Ще близько 2 мільйонів доларів осіли депозитами на централізованих біржах (Binance, Bybit, WhiteBIT, OKX). Решта коштів пішла на автомобілі, оренду котеджу, дорогі подарунки, квіти, подорожі та прямі перекази криптовалютою.
Крім власної схеми, Шевчук активно заводив своїх «мамонтів» у сторонні проєкти. Зокрема, він рекламував платформу Catapult і отримав від неї 9 тисяч доларів комісії всього через два дні після публікації — фактично розширюючи воронку обману за рахунок чужих схем.
Що найтривожніше
Навіть зараз, судячи з активності на відстежуваних адресах, до Шевчука продовжують надходити кошти від нових жертв.
