Українська фінансова система вкотре демонструє надзвичайну живучість тіньових схем, де під прикриттям складних біржових інструментів, державних цінних паперів та імпортних контрактів ховаються масштабні конвертаційні центри. У розпорядженні правоохоронних органів опинилися матеріали грандіозного розслідування, що об’єднує дві масштабні гілки фінансових махінацій. У їхньому епіцентрі — депозитарна установа ТОВ «Домінанта трейд», мережа «мертвих душ» із мільярдними балансами, низка компаній-автоімпортерів та конкретні прізвища організаторів, номіналів і бенефіціарів.
1. Фондовий фундамент і роль депозитарія «Домінанта трейд»
Фундаментом усієї схеми виступала масштабна легалізація коштів через операції з державними цінними паперами — зокрема, облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП) та євробондами (як-от серії XS2895055981).
Ключовим операційним вузлом у цій системі стало ТОВ «Домінанта трейд» (ЄДРПОУ 38726248):
Бенефіціари та керівництво: Єдиним засновником і кінцевим власником 86,73% компанії є Олешко Олег Михайлович. Йому ж належав ліквідований у листопаді 2025 року афілійований фонд АТ «ЗНВКІФ «Бектон», через який здійснювався додатковий контроль над фінансовими потоками. Посаду директора обіймає Войтов Олег Іванович. Компанія володіє брокерською та депозитарною ліцензіями.
Механіка виводу: Через підконтрольних нерезидентів проводилися фіктивні або маніпулятивні операції з цінними паперами, що створювало видимість законного походження безготівкових коштів. Надалі гроші акумулювалися на рахунках фірм-посередників.
Закордонні контрагенти: Валюта перераховувалася на рахунки іноземних компаній із нульовою чи мінімальною звітністю: Genesis Trading House OU (Естонія), POTENGA TRADING HOUSE (Польща) та SEVILLA SALES SUMMIT S.L. (Іспанія).
Слідство також досліджує дотримання банками вимог Постанови НБУ №18. Фінансові потоки обслуговували кілька банківських установ: операціями з цінними паперами опікувався банк «Авангард», гривневими транзитами — банки «Рада» та «Ідея Банк», а валютними платежами за кордон — «Український капітал» та банк «Альянс» (який раніше вже отримував рекордні штрафи від НБУ за порушення фінмоніторингу).
2. Лабораторія «одноденок»: мільярдні баланси при одній людині в штаті
Для перекачування та акумуляції коштів використовувалася мережа компаній-транзитерів, які мали ознаки фіктивності:
ТОВ «Праймквер» (ЄДРПОУ 44830421) — ключовий конвертаційний центр, засновницею, бенефіціаркою та директоркою якого є Ларченко Валентина. Маючи всього 1 офіційного працівника і статутний капітал у 100 тис. грн, компанія у 2025–2026 роках показала фантастичні 1,218 млрд грн виторгу. Примітно, що у вересні 2025 року фірма змінила назву (раніше «Квертекс Прайм»), адресу, власника та перепрофілювалася з бухгалтерського обліку на торгівлю авто.
До цієї ж категорії належали інші структури з 1 працівником у штаті та мільярдними активами при нульових податках: ТОВ «Ладис Ком» (Анатолій Микитаренко), ТОВ «Імпульс Продукт» (Ірина Мальована), ТОВ «Ростконсалт» (Андрій Закіров) та ліквідована ТОВ «Ротон Авто» (Юрій Іванов).
3. Фіктивний автоімпорт, готівка та збитки бюджету
Отримані від фондових операцій безготівкові кошти перетворювалися на реальні товари — масштабні партії транспортних засобів, які ввозилися в Україну, а згодом масово продавалися фізичним особам за готівку без відображення в податковому обліку.
У центрі цього блоку розслідування опинилися три ключові компанії:
ПП «Мега Автолюкс» (ЄДРПОУ 45605057): ввезло 1035 автомобілів загальною вартістю 626 млн грн, значну частину яких реалізували за готівку. Директор підприємства Стоян Василь на допиті відверто зізнався слідчим, що офіційно оформив фірму на своє ім’я за грошову винагороду і жодного стосунку до бізнесу не мав. Сума заниженого ПДВ лише тут перевищила 39 млн грн.
ПП «Нью Автолайф» (ЄДРПОУ 45561743): очолюване Магдюком Олександром, воно реалізувало 794 транспортні засоби з недоплатою ПДВ приблизно на 6,8 млн грн.
ТОВ «Топтрейд Захід» (ЄДРПОУ 44283488): під керівництвом Омельковця Сергія ввезло 1000 авто, сформувавши сумарне заниження ПДВ та податку на прибуток на понад 15,8 млн грн.
Окрім цього, у матеріалах слідства фігурують інші координатори та пов’язані особи, зокрема Шковира Олександр.
Загальний підсумок недобору податків лише за перевіреними епізодами цих автоімпортерів становить понад 48–61 мільйон гривень прямих втрат бюджету (не рахуючи масштабних дір у поданні звітності інших пов’язаних структур).
4. Обшуки, арешти та процесуальні наслідки
Масштабне розслідування супроводжується жорсткими слідчими діями.
20 жовтня 2026 року правоохоронці провели обшуки за місцем проживання одного з ключових співорганізаторів схеми.
Силовики вилучили важливі речові докази: два смартфони iPhone, закордонні паспорти, чорнові блокноти із записами, банківську документацію, договори та товарно-транспортні накладні (CMR).
Суд наклав арешт на вилучене майно, а також на частки у статутних капіталах низки пов’язаних компаній (зокрема ТОВ «Концепт Холдинг», ТОВ «Крем-1», ТОВ «Агалем», ТОВ «ТМ Холдинг» та фонду «Арис»).
Викриття цього потужного конвертаційно-імпортного хабу доводить, що попри війну та жорсткий валютний контроль НБУ, тіньові ділки продовжують вимивати мільярди з української економіки. Правоохоронці продовжують досудове розслідування за ст. 209 (відмивання майна) та ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України з метою притягнення всіх причетних осіб до реальної кримінальної відповідальності.
