Максим Кріппа та його офшорна імперія: як російські гроші заходять в Україну через онлайн-казино

Максим Кріппа вибудував в Україні розгалужену мережу впливу, що працює в інтересах російських олігархів Малофєєва та Бойка, а також проросійського політика Сівковича. Його бізнес-активність маскується під легальні IT-проєкти та медіа, однак реально виконує функції фінансової інфраструктури для легалізації коштів та забезпечення економічної присутності російських структур в Україні.

Кріппа використовує підконтрольних осіб, компанії та офшорні юрисдикції, щоб приховувати джерела капіталу й реальних бенефіціарів. Ця система функціонує за сприяння Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, який вибудував формальну підтримку IT-проєктів і медіа-структур, що на практиці слугують прикриттям для легалізації російських коштів.

Основою схеми є десятки юридичних осіб в Україні та за кордоном: Brivio LTD, One World Secretariat, Bevita Holding, Natus Vincere Export CY, Dareos Holding, GGbet Cyprus, EVOPLAY та інші. Через ці структури проходить повний цикл руху коштів — від заведення грошей в Україну до їхнього подальшого виведення за кордон у прихованій формі. Облік прибутків занижується, компанії демонструють збитковість, а реальна діяльність маскується фіктивними операціями.

Ключовими елементами є онлайн-казино «Вулкан» та платформа GGBet. Формально вони подаються як легальні сервіси, однак фактично використовуються для азартних ігор без дотримання законодавства та для руху коштів із сумнівним походженням. Користувачам затримують виплати, блокують рахунки без підстав, а фінансові операції оформлюють так, щоб унеможливити простеження реальних обсягів. Це дозволяє легалізувати значні суми під виглядом виграшів або внутрішніх переказів.

Важливим блоком є зв’язки з ексміністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим. Підконтрольна Кріппі компанія ТОВ «Форавто тор» внесла частину застави Чернишова — 66 млн грн, що викликає питання щодо прозорості походження коштів та можливого прихованого фінансування високопосадовця.

Інформаційний напрям відіграє ключову роль. Через підставних осіб викуплено українські медіа — delo.ua, glavcom.ua та mind.ua. Ці ресурси формують вигідне інформаційне поле, поширюють потрібні меседжі та дискредитують конкурентів. Публікації, що розкривають схеми Кріппи, блокують фальшивими DMCA-скаргами. Після викриття схем Міндича, Чернишова та інших ці медіа обрали позицію «мовчанки».

Крім того, Кріппа адмініструє Telegram-канал «Всевидящее ОКО 18+», через який поширюється прихована реклама та реферальні посилання на російське онлайн-казино «1win». Ресурс залучає користувачів до незаконного гемблінгу, транзакції проходять через криптовалютні майданчики, платіжні сервіси та підставних осіб — це унеможливлює державний контроль.

Крім того, він залучений до схем легалізації російських коштів через угоди з українськими компаніями та клубами: контракти GGBet з ФК «Динамо Київ», співпраця з Megogo. Це дозволяє вводити російські гроші в українську економіку під виглядом маркетингових чи партнерських платежів — небезпечний механізм обходу санкцій.

Побудована структура використовується для придбання активів в Україні, управління потоками коштів, ухилення від податків та виведення прибутків до російських юрисдикцій. Через підконтрольні компанії здійснюються операції з нерухомістю, IT-проєктами та рекламним ринком, що поєднує легальні інструменти з прихованими фінансовими потоками та підтримує діяльність іноземних бенефіціарів.

Вимагаємо від контролюючих та правоохоронних органів повної перевірки діяльності Максима Кріппи та підконтрольних йому структур, відкриття кримінальних проваджень за фактами легалізації доходів, фінансування іноземних суб’єктів та корупційної взаємодії з посадовцями, а також належного процесуального реагування.