В Україні спалахує новий гучний скандал у правоохоронних органах, пов’язаний із ймовірним приховуванням статків. Керівник відділу міграційної поліції Дніпра — підрозділу, який покликаний боротися з торгівлею людьми та проституцією, — «забув» вказати у своїй офіційній декларації чималу частину криптоактивів. Детальний аналіз фінансової звітності посадовця у поєднанні з даними публічних блокчейн-реєстрів демонструє разючу невідповідність офіційних даних реальному стану справ.
«Мамин бізнесмен»: звідки у пенсіонерки мільйонні подарунки сину-поліцейському
Згідно з останньою декларацією підполковника поліції Руслана Віталійовича Нетудихати, у минулому році на його криптогаманці раптово з’явилося майже 41,5 тисяча токенів Tether (USDT), загальна вартість яких оцінюється приблизно в 1,7 мільйона гривень. Джерелом такого багатства в документі вказано «подарунок від матері» — Людмили Нетудихати. Сумлінна пенсіонерка нібито поділилася з сином криптовалютою у два транші з різницею всього в один місяць, а на додачу ще й «кинула» готівкою 54 тисячі гривень.
Однак на цьому дива фінансової щедрості родички не закінчуються. Блокчейн-аналіз вказує на зовсім інші масштаби.
Подвійна бухгалтерія в мережі Tron: НАЗК має запитання
Якщо перевірити публічну адресу криптогаманця підполковника через профільний сервіс Tronscan, з’ясовується шокуюча деталь: на реальному рахунку зберігається близько 82 тисяч USDT. У перерахунку на національну валюту за поточним курсом це становить понад 3,6 мільйона гривень.
Виходить проста й водночас кричуща математика: задекларована сума вдвічі менша за фактичну. Навіть якщо повірити легенді про «щедрий мамин подарунок» на 1,7 мільйона, він жодним чином не пояснює появу ще такого ж самого обсягу криптовалюти на тому ж самому гаманці.
Цей факт є прямою підставою для поглиненої перевірки Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), а також Державним бюро розслідувань. Посадовець, який очолює боротьбу з криміналом у чутливій сфері, тепер сам повинен пояснити походження мільйонних активів, які дивним чином «загубилися» під час заповнення декларації.
