Як ми вже писали про це у нашому розслідуванні «Мільйонна застава замість камери: суд обмежив пересування директора „Аквапласту“ у справі про 577 мільйонів оборонного кешу», тилові оборонні розпил-схеми продовжують обертатися навколо мільярдних контрактів та фіктивних конвертаційних центрів.
Печерський районний суд міста Києва завдав чергового удару по тіньових схемах постачання, заморозивши 103,9 мільйона гривень на рахунках компанії ТОВ «Аквапласт», бенефіціаром якої є Михайло Єфименко.
Слідство інкримінує фігурантам вражаючі махінації: з грандіозних оборонних контрактів на загальну суму 2,5 мільярда гривень через розгалужену мережу конвертаційних центрів було виведено 577 мільйонів гривень.
Таємний арешт рахунків та «промивка» коштів
Ще 13 серпня 2026 року слідчий суддя Печерського райсуду задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора й наклав арешт на банківські рахунки ТОВ «Аквапласт» (код ЄДРПОУ 32974593) у цілому ряді фінустанов — від державного Ощадбанку та ПриватБанку до Укргазбанку, МТБ Банку, Казначейства, Акордбанку, Укрексімбанку, Банку інвестицій та заощаджень, ПУМБ і Укрсиббанку. Примітно, що розгляд відбувався без попередження підозрюваних, компаній та банків — суддя обґрунтував це тим, що завчасне розголошення дало б змогу миттєво перекинути мільйони на інші рахунки. При цьому блокування залишає можливість сплачувати зарплати, лікарняні, податки та комуналку, але зобов’язує банки відзвітувати про кожну копійку, що лежала на балансі на момент ухвали.
Масштабне розслідування у кримінальному провадженні № 12026000000001141 від 20 травня 2026 року проводить Головне слідче управління Нацполіції під процесуальним керівництвом ОГП. Дії зловмисників кваліфіковано за цілим букетом тяжких статей: розтрата в особливо великих розмірах, підроблення документів про юридичну особу, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, службове підроблення та створення злочинної організації.
Як працювала «порожня» схема постачання
За даними слідства, у період з 9 березня 2023 року по 29 січня 2025 року директор «Аквапласту» (якому офіційно оголосили підозру 1 липня 2026 року) разом зі спільниками через посередників налагодив тісний зв’язок із організатором конвертцентру.
Жодних реальних запчастин чи обладнання для оборонних потреб насправді не поставлялося. Протягом січня 2023 — червня 2025 років «Аквапласт» переказав 577 мільйонів гривень на рахунки чотирьох фіктивних компаній:
-
ТОВ «Релізопт Юкрейн» — 243,8 млн грн;
-
ТОВ «Оптімустрейд К» — 202,5 млн грн;
-
ТОВ «Люденс Ретейл» — 4,2 млн грн;
-
ТОВ «Лейкінг Скіл» — 126,4 млн грн.
Надалі готівка масово знімалася через пункти обміну валют у Дніпрі та поверталася організаторам схеми з «Аквапласту». Наразі підозри вже отримали керівник конвертцентру та щонайменше семеро спільників — організаторів та пособників. Директору «Аквапласту» суд раніше обирав запобіжні обов’язки у вигляді заборони виїзду з Жовтих Вод без дозволу та здачі закордонного паспорта.
Прокурор наполягав на арешті не всієї суми багатомільярдних контрактів чи повних 577 мільйонів «повітряних» переказів, а саме суми недоплаченого податку на прибуток — 103,9 млн грн. Суд визнав цей крок пропорційним, аби формальний бізнес міг продовжувати роботу, тоді як бюджетний слід незаконних оборудок залишився під жорстким контролем правоохоронців.
