Мільярдні тіньові схеми ринку електроніки: як печатки гігантів «Цитруса» та чорна готівка спливли у кримінальній справі БЕБ проти мережі Monolit

Український ринок імпорту та продажу гаджетів знову опинився в епіцентрі грандіозного фінансового скандалу. Бюро економічної безпеки (БЕБ) розслідує резонансне кримінальне провадження №72025001110000049 щодо масштабної мережі «Monolit». Якщо раніше ця справа сприймалася виключно як локальна історія харківського оптовика Кирила Пахомова, львівського складу на вулиці Поліській, 6 і таємного криптогаманця, через який у період з березня 2022 по лютий 2026 року прокачали фантастичні 26,85 мільйона USDT (близько 1,07 мільярда гривень), то тепер несподівані київські епізоди виводять розслідування на абсолютно новий державний рівень.

Сейф із чорною готівкою та печатки флагманів ринку електроніки

Під час проведення санкціонованих обшуків у рамках справи детективи БЕБ виявили в одному з прихованих сейфів предмети, які повністю руйнують міф про «білу та прозору» торгівлю відомих брендів. Всередині зберігалися акуратно розфаковані пакети з готівкою, підписані конкретними назвами торгових точок: загальна сума сягала близько 1,11 мільйона гривень та 13 580 доларів США. Поруч із пачками купюр лежали одинадцять квитанцій на переказ готівкових коштів через ту саму довічну особу.

Проте найголовнішою знахідкою стали офіційні печатки двох потужних юридичних осіб — ТОВ «Ритейлкомпані» (код ЄДРПОУ 43886122) та ТОВ «Імпортмакс» (код ЄДРПОУ 43738098). Назви цих компаній чудово знайомі кожному, хто хоч трохи стежить за українським ринком мобільної техніки та електроніки.

Зв’язок із національною мережею «Цитрус» виявився прямим і неоспорюваним:

ТОВ «Ритейлкомпані» ще у 2023 році виступало офіційним організатором масштабних рекламних акцій та розіграшів мережі «Цитрус», що підтверджується офіційними правилами акцій, підписаними в Одесі 1 жовтня 2023 року.

ТОВ «Імпортмакс» фактично є головною оборотною та операційною компанією «Цитруса» після того, як у липні 2025 року контроль над мережею перейшов до Артура Гатунка (новий директор і бенефіціар Олексій Антонов з’явився там 24 липня 2025 року).

Обидві компанії зареєстровані за однією класичною «одеською» адресою — вулиця Маразліївська, 1/20, офіс 101, і в різні роки належали до орбіти одного й того ж венчурного фонду «Стюарт». Їхні офіційні фінансові обороти вражають і ніяк не в’яжуться з тим, чому їхні статутні печатки опинилися в чужому конвертаційному сейфі: так, «Імпортмакс» декларував 4,43 млрд гривень доходу у 2023 році та 4,87 млрд у 2024-му; «Ритейлкомпані» показала 2,85 млрд гривень доходу у 2023 році (при 579 працевлаштованих працівниках) та 2,46 млрд у 2024 році.

Пакети з мільйонами та київські магазини «Цитруса»

Далі картина стає ще більш показовою. Підписи на пакетах із готівкою в сейфі повністю збігаються з реальними адресами ключових флагманських магазинів мережі «Цитрус» у Києві:

ТРЦ River Mall на Дніпровській набережній, 12;

ТРЦ Piramida на вулиці Мішуги, 4;

центральний магазин на вулиці Хрещатик, 29;

торгова точка в ТРЦ Ocean Plaza на вулиці Антоновича, 176.

Фактично це означає, що реальний торговельний виторг із найприбутковіших столичних ТРЦ, розкладений по пакетах із назвами об’єктів, накопичувався у тому ж самому підпільному сховищі, де лежали печатки ключових юридичних осіб «Цитруса».

Замітання слідів: мімікрія компаній та переведення стрілок

Щойно обшуки та викриття стали публічними, бізнес-структури почали панічно замітати сліди. ТОВ «Ритейлкомпані» оперативно змінила все, що технічно можливо змінити: тепер вона носить назву «Транзитмастер», «прописана» в Харкові за адресою вул. Авіахімічна, 30, а її основним видом діяльності різко став «інший пасажирський наземний транспорт». Засновником компанії тепер значаться Болат Уразимбетов і Нурассил Єрмек (по 50%), а її офіційний оборот за 2025 рік незрозумілим чином обвалився до жалюгідних 63 мільйонів гривень.

Слід зазначити, що наразі БЕБ офіційно не заявляло в рамках відкритих релізів про те, що виявлена київська «каса» належала саме мережі «Цитрус», а підозри конкретним топменеджерам чи бенефіціарам у відкритих джерелах ще не оприлюднювалися.

Проте головне питання залишається відкритим і вимагає негарне відповіді від правоохоронців та бізнесу: яким чином печатки двох ключових операційних компаній всеукраїнського гіганта електроніки опинилися в приміщенні, яке слідство прямо пов’язує з мільярдними схемами сірого імпорту техніки Apple та криптовалютними перекатами? І чиї насправді гроші знімалися в касах River Mall, Piramida, Хрещатика та Ocean Plaza, оминаючи легальну фіскальну звітність?

Суспільство, експерти та ринок очікують на офіційні відповіді на запити, які вже готуються до БЕБ, керівництва мережі «Цитрус» та Кирила Пахомова.