На Волині правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів із Європи. Компанія-імпортер, використовуючи підроблені сертифікати походження транспорту, незаконно зекономила мільйони гривень на митних платежах, проте після втручання Бюро економічної безпеки повністю відшкодувала завдані державі збитки.
За даними Територіального управління БЕБ у Волинській області, керівниця підприємства, що спеціалізується на торгівлі автотранспортом, у період із грудня 2021 року по липень 2022 року завозила в Україну автомобілі за пільговою системою оподаткування. Для цього до митних органів подавалися сертифікати форми «Євро-1», які мали підтверджувати європейське походження машин та давати право на звільнення від сплати ввізного мита.
Міжнародна перевірка та «липові» документи
Законність пільг викликала сумніви у контролюючих органів. Державна митна служба України ініціювала офіційний запит до компетентних відомств Королівства Данія для перевірки автентичності наданих сертифікатів.
Офіційна міжнародна відповідь підтвердила найгірші побоювання слідства: документи виявилися підробленими і не підтверджували реального походження імпортованих транспортних засобів. Відповідно, підприємство не мало жодних законних підстав для застосування податкових преференцій.
Слідчі БЕБ оголосили очільниці компанії про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 222 Кримінального кодексу України (надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання податкових пільг). Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали провадження вже скерували до суду для розгляду по суті.
Добровільне відшкодування та допомога армії
У ході досудового розслідування фігурантка вирішила не доводити справу до суворого судового вироку та повністю погасила фінансові претензії держави.
На користь державного бюджету було перераховано понад 4,1 мільйона гривень невиплаченого мита. Окрім цього, як додатковий внесок на підтримку оборони країни, підприємство перерахувало 400 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України. Операцію викривали детективи волинського ТУ БЕБ за активного сприяння Київської митниці та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
