Результати за тегами для:фінмоніторинг

Горілка з тіньовим акцизом і мільйонні штрафи НБУ: як львівський підприємець Олег Баляш побудував «диверсифіковану» бізнес-імперію

Львівський бізнесмен Олег Баляш володіє дивовижним підприємницьким талантом поєднувати найрізноманітніші галузі: від масштабного виробництва алкоголю та операцій з нерухомістю до володіння власним комерційним банком. Щоправда, кожен із цих напрямів...

«Сліпі зони» фінмоніторингу та дисконти на мільярди: як топпосадовці НБУ та Сенс Банку організували корупційний конвеєр

Скандал довкола державного Сенс Банку переходить у нову гостру фазу. Матеріали розслідувачів та свідчення свідків вказують на існування системної корупційної мережі, до якої залучені не лише менеджери самої фінустанови,...

Більше матеріалів

Мільярдні афери на «щурячих» патентах: чотири аптечні мережі повернули до бюджету 214 мільйонів гривень

30 Жовтня, 2026 0

В Україні завершується один із найабсурдніших і водночас наймасштабніших податкових скандалів воєнного часу. Чотири великі аптечні мережі повністю відшкодували державі 214 млн грн несплаченого...

Удар по верхівці НБУ: шість темних епізодів Андрія Пишного, елітний чартер, мільярдні борги «Ощадбанку» та обшуки НАБУ

5 Листопада, 2026 0

Українська фінансова система опинилася в епіцентрі небаченого за масштабами політико-антикорупційного шторму. Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) провели гучні обшуки,...

Корупційне мародерство на державному паливному гіганті: як п’яний тіньовий бос «Укрнафти» Михайло Наглий на службовому Land Cruiser влаштував нічне ДТП і тікав від поліції

2 Листопада, 2026 0

Поки українські громадяни щодня борються за виживання держави, а бюджет тремтить від дефіциту під час повномасштабної війни, корупційні щури у вищих ешелонах влади та...

Годинники на мільйон, шлейф міліції Януковича та «теплі» стосунки з мером Клічуком: що приховує очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко

5 Листопада, 2026 0

Призначення нових очільників у тилові регіони України під час повномасштабної війни незмінно привертає пильну увагу суспільства та журналістів-розслідувачів. З 8 січня 2026 року Чернівецьку...

Мільйонні розпиги у президентській програмі «Тисячовесна»: компанія члена експертної ради Анастасії Чичмаренко незаконно викачала 14,5 мільйона на серіал

2 Листопада, 2026 0

Поки держава витрачає кожну копійну на виживання в умовах жорстокої війни, а українці збирають донати на армію, урядові проєкти та культурні ініціативи продовжують перетворюватися...

Картель «Хімпром» на зв’язку з Банковою: НАБУ викрило шокуючі плівки про підкуп міністрів, фальшивомонетництво та катування людей за участю СБУ і МВС

4 Листопада, 2026 0

Українські правоохоронні органи та антикорупційні структури витягли на світ Божий один із наймасштабніших, найтемніших і найогидніших синдикатів за всю історію незалежності. Нові матеріали розслідування...

29 мільйонів на рахунках, мільйонні відсотки та «гаманці» Авакова: як колишня ректорка Алла Котвіцька стала першою заступницею міністра Ляшка

5 Листопада, 2026 0

Кадрова політика в українських міністерствах під час війни продовжує дивувати своєю цинічністю. 4 листопада 2026 року Кабінет Міністрів призначив колишню ректорку Національного фармацевтичного університету...

Зливи з НАБУ, «бос» із ОП та мільярдні меморіали: як одіозний Георгій Біркадзе два роки уникає відповідальності за гучні скандали

4 Листопада, 2026 0

Українська антикорупційна система демонструє дивовижну вибірковість, коли справа доходить до впливових кулуарних гравців. Минають роки після гучних обшуків, скандалів із таємними зливами інформації з...