Результати за тегами для:офшори
Від «Фавориту» до глобальної «пральні»: як Андрій Матюха через лондонські та кіпрські фірми виводить мільйони з FavBet
Від початку повномасштабного вторгнення РФ ринок азартних ігор в Україні пережив радикальні зміни: санкції проти компаній, пов’язаних з росіянами, кримінальні справи проти Cosmolot та 1xBet. У лідери вирвалася FavBet...
Сабіна Мусіна, Лєра Бородіна та G.Bar: стартовий капітал з оборонних мільйонів і «сірі» податкові схеми
Журналістське розслідування BlackBox OSINT виявило, що мережа салонів краси G.Bar, заснована Сабіною Мусіною та Лєрою Бородіною, могла бути профінансована коштами, викраденими з оборонного бюджету України ексчоловіком Мусіної — Костянтином...
Айфони, офшори і бізнес на окупованих територіях: темна сторона техногіганта Comfy
Мільйони гривень «білих» і «сірих» потоків, податкові скандали, донецький слід і офшори на Кіпрі — саме так виглядає реальна історія одного з найбільших українських ритейлерів електроніки. Журналісти зібрали факти,...
Ексрадник Резнікова вийшов під заставу у справі про розкрадання $10 млн на формі для ЗСУ
Колишній радник міністра оборони Роман Баликін, якого підозрюють у причетності до розкрадання $10 млн при закупівлі військової форми для ЗСУ, вийшов із СІЗО під заставу менш як 10 млн...
Ексдиректор МАУ Євген Дихне та головний бухгалтер підозрюються в ухиленні від податків на 344 млн грн
Колишній директор ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) Євген Дихне та ексголовний бухгалтер отримали підозри в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 344 млн грн. Про це...
Офшорна приватизація «Укрбуду»: як державний гігант дістався грузинському бізнесмену
У червні 2025 року державну будівельну компанію АТ «Укрбуд», відому численними корупційними скандалами, приватизувала офшорна структура, пов’язана з грузинським бізнесменом Давидом Бежуашвілі. Покупцем виступила Lurak Investments Ltd, зареєстрована в...