Результати за тегами для:відмивання грошей
Суд заблокував спробу вивести арештоване майно компанії доньки ексголови поліції Києва
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відхилив клопотання про зняття арешту з майна компанії «Новітнє обладнання», засновницею якої є Оксана Сорочинська – донька ексначальника поліції Києва Олександра Терещука. Йшлося, зокрема, про...
Нардеп Олег Дунда: розкішне життя на скромну зарплату
Народний депутат від «Слуги народу» Олег Дунда декларує скромні доходи, але володіє нерухомістю, люксовими авто та колекцією дорогих годинників на мільйони гривень.
Як з’ясувала редакція 368.media, у 2023 році Дунда...
Дмитро Коваленко: інвестиції в Україну на тлі скандалів із російським вугіллям
Український бізнесмен Дмитро Коваленко активно інвестує в економіку країни. Однак його капітал має неоднозначне походження — частина коштів була зароблена на закупівлі російського вугілля, навіть після початку повномасштабного вторгнення...
Степан Черновецький та іспанська справа: ухилення від покарання чи відсутність доказів?
Чи вдалося сину ексмера Києва Леоніда Черновецького уникнути відповідальності за підозру у відмиванні грошей в Іспанії? Офіційної відповіді від іспанської влади поки що немає, але журналісти продовжують розслідування.
Операція в...
Схеми фіктивних закупівель у «Івченко-Прогрес»: як державні кошти опинилися в руках приватних фірм
Корупційні скандали в українському оборонному секторі продовжують викриватися. Службовці державного АТ «Івченко-Прогрес» у Запоріжжі, очолюваного Ігорем Кравченком, разом із представниками приватного бізнесу організували масштабну схему привласнення державних коштів через...
На Закарпатті викрили схему відмивання 56 млн грн через обмінники та фіктивні компанії
На Закарпатті викрили масштабну схему відмивання грошей, організовану групою підприємців, які володіли мережею фінансових компаній та обмінних пунктів. За даними слідства, троє осіб – колишні співробітники банку – здійснювали...