Результати за тегами для:відмивання коштів
Чужі кошти для власної застави: як у справі Чернишова з’явився Буткевич та анонімна схема на 120 мільйонів
Аудіозаписи розмов Дениса Міндича розкривають не стільки обставини справи проти ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова, скільки тіньовий алгоритм пошуку 120 мільйонів гривень для застави. Схема передбачає залучення бізнесмена Геннадія Буткевича на...
Фінансова пастка Олександра Орловського: як Financial Freedom Academy «заробляла» на тисячах інвесторів
Олександр Орловський, засновник так званої «Financial Freedom Academy» (FFA), опинився в центрі гучного скандалу. За даними, отриманими від ошуканих вкладників, навколо діяльності академії було сформовано організовану злочинну групу, основною...
Валерій Гребенюк, Андрій Косяченко та Валерій Круглов організували систему виведення коштів через підпільне казино
У підвальному приміщенні за адресою Собінова, 1 у Дніпрі функціонувала повномасштабна телевізійна студія. Вона налічувала шість десятків ігрових столів, за якими працювали професійні круп'є у білих сорочках, забезпечуючи прямі...
Тіньовий альянс Дениса Штілермана та Тимура Міндіча: як колишні акціонери «Айбокс Банку» «замітають сліди» у Fire Point
Після публікації серії розслідувань про зв'язки Дениса Штілермана з Ігорем Хмельовим, Тимуром Міндічем, а також про його дотичність до інфраструктури «Айбокс Банку» та Monobank, у мережі розпочалася активна кампанія...
Мережа 001k Exchange: що відомо про ймовірну схему з криптообмінниками та виведенням коштів
У медіапросторі з’явилися детальні публікації, зокрема на ресурсах «Викривач» та crime.hab.media, що стосуються діяльності мережі криптообмінних сервісів, об’єднаних під брендом «001k». Йдеться про ймовірну багаторівневу схему з конвертації готівки...
Кримінальна імперія під виглядом біженців: як брати Гіріни побудували транснаціональний ландромат в ЄС
Українські бізнесмени Владлен, Геннадій і Віталій Гіріни опинилися в центрі масштабного міжнародного скандалу. Братів підозрюють у створенні організованої злочинної групи на Кіпрі, яка займалася відмиванням коштів. Їхню діяльність розслідували...