Результати за тегами для:відмивання грошей
Мільярдні потоки у тінь: як офіс «Блек Аудит» та банк депутата від «Батьківщини» Сергія Бєлашова виводили валюту за кордон
Українська фінансова система продовжує генерувати масштабні схеми з виведення капіталу за межі держави під прикриттям «паперового» імпорту. Доки країна воює та залежить від кожної гривні у держбюджеті, через розгалужену...
Мільйонні відкати у крипті на дронах: НАБУ і САП висунули нові підозри прикордоннику Віталію Шапрану та бізнесмену Роберту Степаняну
Поки українські військові на передовій тримають фронт завдяки кожній волонтерській та державній «пташці», у тилових кабінетах продовжують цинічно наживатися на крові та безпілотниках. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована...
Відмиті мільйони в мантії: ексголові Касаційного господарського суду Богдану Львову та його спільникам світить реальний строк за 26 мільйонів
Українська судова система знову в епіцентрі грандіозного скандалу, який оголює всю глибину лицемірства та корупції на найвищих ланках правосуддя. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) офіційно...
Корупційний глухий кут «Форрест Гамп»: чому банки оголосили бойкот мільйонним заставам Вадима Столара та Ірини Мудрої
Резонансна антикорупційна спецоперація НАБУ та САП «Форрест Гамп», яка викрила масштабні схеми легалізації мільйонів готівкою, зіткнулася з безпрецедентною правовою та фінансовою аномалією. Ключові фігуранти розслідування — чинний народний депутат...
Ефект «Музи» чи цинічна спецоперація з приховування активів? Як відома блогерка Скальницька та її чоловік-поліцейський влаштували фарс із «розлученням» заради порятунку мільйонів
Український сегмент соцмереж та медіа охопив грандіозний скандал навколо відомої блогерки Анастасії Скальницької та її чоловіка Богдана Скальницького. Гучна заява про те, що її благовірний нібито виявився «професійним аферистом»,...
Мільйонні потоки крипти для російських бенефіціарів: як через українських «фунтів» відмивають гроші підсанкційного 1xBet
Українські правоохоронці у Києві та працівники Кіберполіції ведуть масштабне розслідування протиправних схем легалізації мільйонних капіталів скандального онлайн-казино 1xBet, за яким чітко простежується слід власників із країни-агресора — Романа Семіохіна,...